Sgominata un'organizzazione che truffava imprese ed esercizi commerciali nelle province di Chieti e Pescara: 11 le persone indagate, 4 pregiudicati tratti in arresto a conclusione di un'operazione congiunta dei militari delle compagnie di Chieti e Penne.Le indagini sono partite nel luglio 2006 e hanno permesso di scoprire un gruppo criminale che organizzava truffe e realizzava falsa documentazione. Il tutto veniva organizzato per indurre in errore e raggirare le vittime inconsapevoli. Il giro funzionava molto bene e si può stimare un volume d'affari pari a 400 mila euro.
Fulcro dell'associazione è stato individuato nelle persone arrestate oggi che hanno operato attraverso la costituzione di società fittizie con il coinvolgimento di prestanome.
E poi ancora avrebbero aperto conti corrente fittizi, false documentazioni, acquistato merci di vario genere pagata con assegni post datati o ricevute bancarie a 60/90 giorni appoggiate su conti mai foraggiati.
Nell'ambito dell'inchiesta sono state deferite altre 7 persone che hanno contribuito alle azioni criminose, ciascuna per singoli episodi di truffa consumati ai danni di diversi obiettivi, prestandosi a svolgere la propria opera per conto dei promotori.
Fulcro dell'associazione è stato individuato nelle persone arrestate oggi che hanno operato attraverso la costituzione di società fittizie con il coinvolgimento di prestanome.
E poi ancora avrebbero aperto conti corrente fittizi, false documentazioni, acquistato merci di vario genere pagata con assegni post datati o ricevute bancarie a 60/90 giorni appoggiate su conti mai foraggiati.
Nell'ambito dell'inchiesta sono state deferite altre 7 persone che hanno contribuito alle azioni criminose, ciascuna per singoli episodi di truffa consumati ai danni di diversi obiettivi, prestandosi a svolgere la propria opera per conto dei promotori.
Nessun commento:
Posta un commento