CHIETI: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE

La guardia di finanza di Chieti ha scoperto una maxi evasione fiscale da circa 7 milioni di euro derivante dall'esercizio abusivo di attivita' creditizia e di raccolta del risparmio. Nel mirino delle fiamme gialle sono finite tredici persone che sono state denunciate e 11 societa' di capitale. Secondo quanto emerso, un amministratore di societa' sottoposte a verifica fiscale nel periodo 2004-2008 non si sarebbe curato di presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, relativamente ai ricavi derivanti dalla comprovata attivita' creditizia e di raccolta del risparmio, risultata poi svolta in maniera del tutto abusiva. L'uomo trasferiva fondi dai propri conti correnti bancari a varie societa' le cui compagini erano del tutto estranee al soggetto finanziatore risultando essere operazioni di finanziamento con obbligo di restituzione da parte dei beneficiari. Le indagini hanno fatto emergere il coinvolgimento di altre societa', costituite in forma di capitali a responsabilita' limitata che hanno registrato analoghe operazioni di finanziamento con obbligo di rimborso ad altri soggetti organizzate in forma societaria le cui compagini non evidenziavano una rete di partecipazioni incrociate tale da palesare la sussistenza di un legame economico-imprenditoriale.