mercoledì 22 giugno 2011

SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Una maxi evasione fiscale, da 6 milioni di euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara. L'operazione, che si collega ad una serie di sequestri e perquisizioni eseguiti a giugno 2010, che portò allo smascheramento di false società con sede in Portogallo a Madeira che fatturavano operazioni inesistenti a beneficio di imprese italiane, producendo una frode da 10 milioni di euro. Le indagini dei baschi verdi hanno permesso di scoprire il coinvolgimento di nuove persone e "trust", formalmente qualificati come società di diritto estero, costituite da un avvocato italiano, residente a Madeira, ma in realtà gestite dall'Italia, grazie ai suggerimenti di un noto professionista pescarese per nascondere capitali all'estero. I finanzieri hanno eseguito oltre 30 perquisizioni e notificato 9 avvisi di garanzia. Tra gli indagati anche una nota pornostar, conosciuta a livello nazionale.


Nessun commento: